Analyste Compliance Junior - Droit & AML KYC

SpeciTec SA; Genf; Vor Ort; CHF 85.000 - 120.000; Vollzeit

Zusammenfassung

SpeciTec SA, basé à Genève, recherche un analyste conformité/KYC junior pour traiter les dossiers KYC, évaluer les structures juridiques et les risques matières AML/CFT, et collaborer avec les équipes pour assurer la conformité.

Le candidat doit maîtriser le français et l’anglais, avec une première expérience en compliance ou secteur bancaire; des outils de screening constituent un atout important.

Qualifikationen

• Diplôme en droit suisse ou équivalent, requis.
• Jeune diplômé(e) ou première expérience en compliance/KYC/AML ou secteur bancaire.
• Intérêt marqué pour la réglementation bancaire et les problématiques AML/CFT.
• Bonne capacité d’analyse de structures juridiques et d’évaluation des risques.
• Esprit critique, rigueur et excellente rédaction.
• Maîtrise du français et de l’anglais; toute autre langue est un atout.

Aufgaben

• Réaliser les revues périodiques des relations d'affaires classées High Risk et veiller à la conformité.
• Analyser les dossiers KYC et assurer l’exhaustivité et l’actualité des informations clients.
• Examiner les structures juridiques complexes et identifier les bénéficiaires effectifs.
• Évaluer Source of Funds et Source of Wealth et leur cohérence.
• Réaliser des recherches de réputation et des contrôles PEP et sanctions.
• Préparer des recommandations pour Compliance et comités d'approbation.
• Assurer le suivi des remédiations et mettre à jour les dossiers dans les délais.

Kenntnisse

Compliance

KYC/AML

Réglementation bancaire

Analyse de risques

Rédaction & communication

Ausbildung

Bachelor ou Master en droit suisse

Tools

MS Office

World-Check

Dow Jones

LexisNexis

Jobbeschreibung

SpeciTec SA, basé à Genève, recherche un analyste conformité/KYC junior pour traiter les dossiers KYC, évaluer les structures juridiques et les risques matières AML/CFT, et collaborer avec les équipes pour assurer la conformité.

Le candidat doit maîtriser le français et l’anglais, avec une première expérience en compliance ou secteur bancaire; des outils de screening constituent un atout important.