Financial Crime Risk Investigator I (5328)

TD Bank Group; Toronto; Vor Ort; CAD 60.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

des avantages sociaux en matière de s

des re9gimes d'e9pargne et de retrai

des conge9s paye9s

des avantages bancaires et des rabais

des occasions de de9veloppement deCar

Zusammenfassung

La TD Bank Group recherche un analyste AML/Financial Crime à Toronto pour conduire l’analyse, l’évaluation des risques et l’investigation des cas référés. Le candidat examinera des preuves numériques et appliquera de nouvelles méthodes pour renforcer la détection et la prévention des activités financières illicites.

Le poste implique la préparation des dossiers, des entretiens et le soutien à la démonstration des résultats, avec une collaboration étroite entre les partenaires internes et

Qualifikationen

• Analyse, évaluation de risque et investigation de cas référés.
• Recherche et application de nouvelles méthodes d’analyse de preuves numériques.
• Soutien à la préparation pour les entrevues et documentation des preuves.
• Collecte, préservation et analyse de preuves numériques.
• Travailler avec partenaires internes et parties externes pour la détection et l’investigation.
• Préparer et livrer des séminaires AML/Sanctions/ABAC et détection de fraude.
• Maintenir une compréhension des tendances AML et Sanctions et technologies cyber.
• Appliquer connaissance des procédures et systèmes bancaires pour aider les enquêteurs.
• Conduire des enquêtes et fournir un soutien AML et Sanctions.
• Veiller à la gestion des risques et assurer la confidentialité.
• Rapports et analyses au niveau fonctionnel ou d’entreprise.
• Reste informé sur les évolutions réglementaires.
• Maintenir culture de gestion des risques et contrôle.

Aufgaben

• Conduire une analyse approfondie, une évaluation des risques et des enquêtes des dossiers référés/assignés.
• Réaliser des recherches et appliquer de nouvelles méthodologies pour l’analyse des preuves numériques afin de réduire le risque pour TD Bank.
• Soutenir la préparation à l’examen et les entretiens pour les dossiers de crime financier et veiller à la documentation des éléments de preuve.

Ausbildung

Undergraduate degree or equivalent work experience

Jobbeschreibung

Lieu de travail : Toronto, Ontario, Canada

Horaire : 7.5

Secteur d’activité : Lutte blanchiment d’argent

Détails de la rémunération : $59,500 - $84,000 CAD

La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions. Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise. En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.

Description du poste : CUSTOMER

Conduct thorough analysis, risk assessment and investigation of referred/assigned cases

Conduct research, and apply new methodologies for analyzing digital evidence to reduce the risk of exposure to TD Bank

Provide support in preparation for review, interviews for financial crime cases and ensure proper documentation is obtained for evidence purposes

Use sound methodologies to collect, preserve, and analyze digital evidence

Work with internal partners/external parties for effective detection and investigation purposes

Prepare and deliver AML, Sanctions/ABAC and Financial Crime or fraud detection/loss prevention seminars to internal areas of the Bank

Maintain a good understanding and awareness of emerging AML and Sanctions/ABAC trends, cyber technologies, and new criminal techniques

Apply strong knowledge of bank procedures, products, and systems to assist investigators in analyzing situations, gathering information, and required documentation and case preparation.

Conduct sound investigations and provide AML and Sanctions/ABAC support and recommendations

SHAREHOLDER Lead work streams by acting as a project lead for small scale projects / initiatives in accordance with project management methodologies

Consistently exercise discretion in managing correspondence, information, and all matters of confidentiality; elevate issues where appropriate

Conduct reporting and / or meaningful analysis at the functional or enterprise level using results to draw conclusions, make recommendations, assess the effectiveness of programs/ policies/ practices

Be knowledgeable of practices and procedures within own area of responsibility and keep abreast of emerging trends for own functional area

Protect the interests of the organization – identify and manage risks, and elevate non-standard, high-risk transactions / activities as necessary

Maintain appropriate project records, databases, and information; report to management and others on project status and updates

Monitor service, productivity and assess efficiency levels within own function and implement continuous process/performance improvements where opportunities exist

Acquire and apply expertise in the discipline, provide guidance, assistance, and direction to Analysts and others

Identify, recommend, and effectively execute standard practices applicable to the discipline

Adhere to internal policies/procedures and applicable regulatory guidelines

Keep abreast of emerging issues, trends, and evolving regulatory requirements

Maintain a culture of risk management and control, supported by effective processes in alignment with risk appetite

EMPLOYEE / TEAM Participate fully as a member of the team, support a positive work environment that promotes service to the business, quality, innovation and teamwork and ensure timely communication of issues/ points of interest

Support the team by continuously enhancing knowledge / expertise in own area and participate in knowledge transfer within the team and business unit

Keep current on emerging trends/ developments and grow knowledge of the business, related tools and techniques

Participate in personal performance management and development activities, including cross training within own team

Keep others informed and up to date about the status / progress of projects and / or all relevant or useful information related to day-to-day activities

Contribute to the success of the team by willingly assisting others in the completion and performance of work activities; provide training, coaching and/or guidance as appropriate

Contribute to a fair, positive and equitable environment that supports a diverse workforce

Act as a brand champion for your business area/function and the bank, both internally and/or externally

BREADTH & DEPTH Investigates AML, ATF, ABAC and Sanctions cases and conducts interviews or collects and analyzes digital evidence

Sound knowledge of investigative techniques, AML, and criminal trends, and analysis

Demonstrates experience managing more complex non-criminal investigations

Strong understanding of Bank policy and procedures for own area

Professional role with a focus on providing services/ process/program support within defined parameters

Requires sound conceptual knowledge in related functions

Typically, no supervisory accountability but may provide informal guidance to others

May lead small projects and / or support work streams of a bigger project

Investigates and analyses potential solutions; ensures processes and functional programs are implemented

Executes on work with some complexity, requiring short to medium-term focus (weekly-monthly)

Delivers on assigned initiatives / projects /programs with some direction from management

Generally, reports to a Manager

EXPERIENCE AND / OR EDUCATION Undergraduate degree or equivalent work experience

2+ years experience

Work activities include a blend of highly collaborative activities and individual deliverables.

Individuals are expected to be onsite 4 days a week. Colleagues may spend more or less days in office as required by the business line.

À propos de nous La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous nous efforçons de rendre chaque interaction, chaque produit et chaque expérience remarquablement humaine et agréablement simple à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent à profit leurs compétences, leur talent et leur créativité pour approfondir les relations, assurer une exécution rigoureuse et rendre l’expérience bancaire plus simple et plus rapide. La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. Ensemble, nous réimaginons l’expérience bancaire et ses possibilités pour notre clientèle, nos collègues et nos collectivités.

Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien‑être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien‑être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance.

• des avantages sociaux en matière de santé et de bien‑être
• des régimes d’épargne et de retraite
• des congés payés
• des avantages bancaires et des rabais
• des occasions de développement de carrière
• des programmes de récompenses et reconnaissance

En savoir plus Renseignements supplémentaires : Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel.

Perfectionnement des collègues Un cheminement professionnel précis vous intéresse ou bien vous cherchez à perfectionner certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Si vous avez à cœur d’aider vos clients et de nouer des relations solides et durables, la TD offre divers parcours de carrière où vous pouvez accroître votre expertise et avoir une incidence significative. Nous sommes déterminés à appuyer votre réussite et à favoriser un milieu de travail respectueux où la diversité des points de vue est valorisée, où chacun a les mêmes occasions de progresser et où vous pouvez vous réaliser pleinement et atteindre vos objectifs de carrière. À la TD, nous attirons et perfectionnons les meilleurs talents.

Formation et intégration Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation.

Processus d’entrevue Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.

Mesures d’adaptation L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous‑titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue. Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!

Exigences linguistiques (Québec seulement) : Sans Objet Accessibilité| FAQ

Nos valeurs À la TD, nous avons pour objectif d’enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues, et nous avons en commun un ensemble de valeurs qui façonnent notre culture et guident nos comportements. En échange de l’engagement quotidien de nos collègues à aider la TD à réussir, nous nous engageons à leur offrir une expérience de travail qui repose sur l’impact, la croissance et la culture de bienveillance. Peu importe où vous travaillez à la TD, nous vous donnons les outils nécessaires pour faire changer les choses au travail et dans votre collectivité, explorer et faire progresser votre carrière et faire partie de notre culture de bienveillance et d’inclusion. Notre engagement à l’égard de la diversité, de l’équité et de l’inclusion À la TD, nous nous engageons à créer un milieu où les collègues peuvent être eux-mêmes au travail, avoir des possibilités équitables et se sentir respectés et soutenus. Nous avons à cœur de réunir un effectif inclusif qui reflète la diversité de notre clientèle et des collectivités où nous vivons et que nous servons. Aider à changer les choses dans nos collectivités – La promesse TD Prêts à agir Prêts à agir À la TD, nous avons un engagement de longue date à bâtir un avenir plus inclusif et durable. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé en 2018 La promesse TD Prêts à agir, qui est maintenant un projet nord‑americain pluriannuel. Dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir, nous visons un total de un milliard de dollars de dons aux collectivités d’ici 2030 dans quatre vecteurs clés de changement interreliés : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Notre objectif est de soutenir le changement, de favoriser le progrès et de créer un monde meilleur et plus inclusif pour nos clients, nos collègues et nos collectivités. En savoir plus