Fraude Analist KYC

Axis Group - HR Advisor; Antwerpen; Sur place; EUR 42 000 - 62 000; Plein temps

Résumé du poste

Axis Group zoekt een Financieel Criminaliteitsanalist KYC die risicoanalyses uitvoert en klantenonderzoeken start tijdens onboarding. Je bewaakt hoogrisicoklanten en werkt nauw samen met Compliance.

Met minstens 2 jaar ervaring doorgrond je complexe datasets, stel je dossiers op en definieer je actieplannen. De rol is gevestigd in Antwerpen centrum met een minimale projectduur van 3 maanden en een competitieve beloning.

Qualifications

• Minimaal 2 jaar ervaring als analist in de KYC-sector.
• Ervaring met risicoanalyses en klantonderzoeken tijdens onboarding.
• Ervaring met sanctie-alerts en PEP’s.
• Dossiers opstellen en actieplannen definiëren.
• Samenwerken met Compliance en management.

Responsabilités

• Uitvoeren van risicoanalyses en klantonderzoeken gedurende de hele klantcyclus, beginnend bij onboarding.
• Stelt dossiers op en definieert een actieplan om tot een passende oplossing te komen.
• Neemt beslissingen en durft knopen door te hakken.
• Documenteer analyses en conclusies in de systemen zodat dossiers audit-bestendig zijn.
• Werkt nauw samen met Compliance en lokale kantoren om dossiers correct af te handelen.

Connaissances

Risicoanalyse

KYC

Data-analyse

Communicatie

Beslissingen

Procesverbetering

Description du poste

Als Financieel Criminaliteitsanalist KYC speel je een cruciale rol in het beschermen van de klantenportefeuille van onze klant. Je voert diepgaande risicoanalyses uit en onderzoekt hoogrisicoklanten vanaf de onboardingfase. Met minimaal 2 jaar ervaring ben jij in staat om complexe datasets te doorgronden en verbanden te leggen. onze klant biedt een interessante projectduur van minimaal 3 maanden, een competitieve beloning en een inspirerende werkomgeving in het centrum van Antwerpen. Sluit je aan bij een team van specialisten en help ons processen te optimaliseren en financiële criminaliteit tegen te gaan.

Beschrijving

• uitvoeren van risicoanalyses en klantonderzoeken gedurende de hele klantcyclus, te beginnen bij de onboarding. Jouw focus ligt op hoogrisicoklanten, waarbij je ook sanctie-alerts, PEP's (Politically Exposed Persons) en alerts van ongewenste media in ogenschouw neemt.
• Stelt indien nodig, dossiers op en definieer een actieplan om tot een passende oplossing te komen.
• Neemt beslissingen en durf knopen door te hakken.
• Documenteer zorgvuldig je analyses en conclusies in de daarvoor bestemde systemen, zodat de dossiers transparant, controleerbaar en audit-bestendig zijn.
• Werkt nauw samen met Compliance, lokale kantoren en het management om dossiers efficiënt en correct af te handelen, waarbij je rekening houdt met zowel risicobeheersing als de klantbeleving.
• Wees risicobewust en draag proactief bij aan het verbeteren van processen, zodat ze efficiënter en effectiever worden.
• Denk actief mee en doe voorstellen voor verbeteringen op het gebied van preventie, automatisering en implementatie.

De ideale kandidaat:

• Heeft de vaardigheid om omvangrijke datasets te onderzoeken en te interpreteren.
• Is in staat om verbanden te herkennen en relevante connecties te leggen.
• Communiceert op een duidelijke en transparante manier.
• Blijft effectief functioneren onder druk.
• Toont bewustzijn van risico's en neemt het initiatief om de processen en controles van de afdeling te optimaliseren.
• Beschikt over minimaal 2 jaar ervaring als analist in de KYC-sector.