AML-Analist: Versterk Transactieanalyse & Naleving

BankB; Waregem; Sur place; EUR 42 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

BankB zoekt een gedreven AML‑analist die transacties analyseert, KYC‑controles uitvoert en klantonderzoeken doet in onboarding en periodieke reviews. Je verwerkt signalen uit screeningtools en draagt bij aan het onderhoud van monitoring‑ en controleprocessen.

Je werkt nauw samen met interne stakeholders en de tweede lijn (Compliance/AMLCO) om AML‑risico’s te bespreken en collega’s te sensibiliseren en ondersteunen.

Qualifications

• Ervaring met KYC en onboarding.
• Advies en opvolging van AML/CFT‑risico's.
• Samenwerken met compliance en interne diensten.

Responsabilités

• Analyseren en opvolgen van transacties.
• Uitvoeren van KYC‑controles en klantenonderzoeken.
• Screenen op sanctie‑ en terrorismelijsten.
• Onderhouden en verbeteren van monitoring‑processen.
• Afstemming met tweede lijn (Compliance/AMLCO).
• sensibiliseren en ondersteuning van collega’s.

Connaissances

Transactie analyse

KYC controles

Sanctie screening

Compliance samenwerking

AML/CFT awareness

Outils

Screening tools

Description du poste

BankB zoekt een gedreven AML‑analist die transacties analyseert, KYC‑controles uitvoert en klantonderzoeken doet in onboarding en periodieke reviews. Je verwerkt signalen uit screeningtools en draagt bij aan het onderhoud van monitoring‑ en controleprocessen.

Je werkt nauw samen met interne stakeholders en de tweede lijn (Compliance/AMLCO) om AML‑risico’s te bespreken en collega’s te sensibiliseren en ondersteunen.